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von Ponzi in Verbindung mit Bitcoin Vault

Philippinen SEC identifiziert „Cloud Mining“-Betrug von Ponzi in Verbindung mit Bitcoin Vault

Aus den letzten Berichten vom 16. September geht hervor, dass die philippinische SEC „Mining City“ als ein Schneeballsystem identifiziert hat. Die Kommission hat die Förderer des Betrugs davor gewarnt, dass sie angeklagt und zu einer Haftstrafe von bis zu 21 Jahren verurteilt werden könnten. Die SEC veröffentlichte eine offizielle Warnung über das „Wolkenbergbau“-Unternehmen Mining City von Bitcoin (BTC). Solche Vorfälle häufen sich in der Krypto-Welt, da Investoren von Krypto Währungen wie bei Bitcoin Trader aus Angst, etwas zu verpassen, auf den aufkeimenden Markt drängen (FOMO). Aber die philippinische SEC hat der Öffentlichkeit geraten, sich von diesem und anderen ähnlichen Vorhaben fernzuhalten. Trotz dieser Warnungen steigt der Preis für die damit verbundene Krypto-Welt. Die offizielle Warnung beschreibt die Firma als eine im Land nicht lizenzierte Einheit.

Diese Firma funktioniere auch nicht „nach Richtlinien für den virtuellen Währungsumtausch“. Die Warnung lautet:

„Das oben erwähnte Schema, das von Mining City verwendet wird, zeigt deutlich einen Hinweis auf ein mögliches Ponzi-System, bei dem neue Investorengelder verwendet werden, um ‚Scheingewinne‘ an diejenigen zu zahlen, die zuerst investiert haben.

Derselbe Hinweis wies auch auf den Teamleiter von Mining City, Anthony Aguilar, CEO Gregory Rogowski und den Administrator der Facebook-Seite, Jhon Rey Grey, als die an dem System beteiligten Drahtzieher hin. Alle diese Personen werden dem Bureau of Internal Revenue zur Untersuchung ihrer Steuerveranlagungen gemeldet.
Wie der Betrug in der Bergbaustadt funktioniert

Dieses Programm wird ausgeschrieben, um Cloud-Mining-Pakete in Form von Dreijahresverträgen anzubieten. In diesem Fall wird Haschstrom im Wert von 300 bis 12.600 Dollar an verschiedene Investoren vermietet. Es wird auch behauptet, Renditen von bis zu 92 $ pro Tag zu erzielen.

Mining City arbeitet in Partnerschaft mit MineBest, dem Erfinder des Betrugs mit Bitcoin Vault (BTCV). Die Investoren erhielten ihre Gewinne in Form von BTCV-Münzen. Das teilte die Regulierungsbehörde der Öffentlichkeit mit:

„Nicht in Pläne zu investieren oder aufzuhören, die von Mining City oder von Unternehmen angeboten werden, die sich an intelligenten Verträgen, Kryptowährungen oder dem Austausch digitaler Vermögenswerte beteiligen, die nicht bei der Kommission registriert sind“.

Die philippinische SEC sagte, dass die Förderer strafrechtlich mit Geldstrafen von mehr als 100.000 Dollar oder Freiheitsstrafen von bis zu 21 Jahren verfolgt werden können. In den zwei Wochen vor dieser Warnung verlor der BTCV-Preis schwindelerregende 76% von 425 Dollar am 23. August auf 100 Dollar am 10. September.

Seitdem hat der Preis wieder etwas Boden unter den Füßen gewonnen und liegt nun bei über 160 $

Das bedeutet, dass die Warnung das öffentliche Interesse an dem mutmaßlichen Betrug möglicherweise nicht wirksam davon abgehalten hat. Was die Website von Mining City betrifft, so ist klar, dass das Programm auch dann weiterlaufen wird, wenn die Website aus irgendeinem Grund geschlossen wird. Daher ist es aufgrund seines dezentralisierten Charakters höchstwahrscheinlich immun gegen staatliche Interventionen.

Zuvor hatte die philippinische SEC im Juli auch den berüchtigten Ethereum-Gasschleuder „Forsage“ als Ponzi-Schema gekennzeichnet. Aber im August war er stärker denn je, mit einer erweiterten Benutzerbasis von etwa 390.000 Benutzern und einem täglichen Umsatz von mehr als 3 Millionen Dollar. Laut DappStats hat Forsage heute täglich mindestens 1.900 aktive Benutzer auf Ethereum (ETH) und 800 aktive Benutzer auf Tron (TRX).